עקב אכילס של השימוש במטבעות דיגיטליים, אשר הופך אותם למועדים לפורענות בכל הקשור למקרים של הונאות, הלבנת הון ומימון טרור, מאלץ בורסות קריפטו ליישם תהליכי זיהוי קפדניים לפני אישור פתיחת חשבון ללקוחות חדשים. במאמר זה נסביר מהם תהליכי הכר את הלקוח, כיצד הם מתבצעים ומה חשוב לדעת לגביהם לפני שמבצעים אותם.